Για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άρχισε έρευνα σε δεκατρία καζίνο στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

images occupied Nicosia images
Το συμβούλιο διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων της Τουρκίας, άρχισε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, ύψους πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δεκατρία καζίνο στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου και σε είκοσι επιχειρήσεις, που ανήκουν σε αυτά.
Την είδηση μετέδωσε το Τουρκικό Πρακτορείο Ανατολή και δημοσιεύει σήμερα η Τουρκοκυπριακή εφημερίδα Χαβαντίς.
Η εφημερίδα γράφει ότι οι εισαγγελείς της Τουρκικής πόλης Γκαζιαντέπ διέταξαν την κατάσχεση εκατόν εκατομμυρίων δολαρίων, που συνδέονται με υπόπτους, ύστερα από έρευνα του Τουρκικού συμβουλίου διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων, η οποία αποκάλυψε ότι τα καζίνο στο ψευδοκράτος ενεπλάκησαν στη μεταφορά μεγάλων ποσών ξένου συναλλάγματος.
Οι μεταφορές έγιναν μέσω λογαριασμών διευθυντών επτά καζίνο και λογιαριασμών προσωπικού σε είκοσι εταιρείες, που ανήκουν στα καζίνο.
Σύμφωνα με τη Χαβαντίς, η Τουρκική αστυνομία διερευνά τώρα υπόθεση κυκλοφορίας χρήματος πέραν των πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των κατασχεθέντων λογαριασμών και των υπόπτων.
Αναφερόμενη στο ίδιο θέμα, η Τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κίπρις γράφει ότι οι ύποπτοι έχουν πολλαπλούς λογαριασμούς σε επτά τράπεζες στην Τουρκία, περιλαμβανομένης της Bank Asya.

images Occupied Hotels 2    images
Οι λεγόμενες αρχές του κατοχικού καθεστώτος δήλωσαν στην Κίπρις ότι κανένα έγγραφο και καμμιά πληροφορία δεν έχει ζητηθεί από οποιαδήποτε αρχή της Τουρκίας.
Δήλωσαν επίσης ότι ενημερώθηκαν για το ζήτημα αυτό από τον Τύπο.
Η Τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ ισχυρίζεται ότι η Bank Asya είναι δανειστική και έκλεισε από τις Τουρκικές αρχές, λόγω των σχέσεών της με το κίνημα Γκιουλέν, το οποίο η Τουρκική κυβέρνηση θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.
Η Τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενί Ντουζέν, εξάλλου, γράφει ότι ο λεγόμενος υπουργός Οικονομικών Σερντάρ Ντενκτάς δήλωσε ότι είχε επαφές με το Τουρκικό συμβούλιο διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων και τον ενημέρωσε πως δεν υπάρχει τέτοια υπόθεση.
Δήλωσε επίσης ότι το δικαστήριο στη Γκαζιαντέπ πήρε απόφαση, αλλά το κατοχικό καθεστώς δεν έχει ενημερωθεί ακόμη ”επισήμως” για το θέμα αυτό.

images Serdar Denktas N     αρχείο λήψης
Ο Σερντάρ Ντενκτάς είπε ότι σύντομα θα πάρει λεπτομερείς πληροφορίες.
Η Γενί Ντουζέν γράφει ακόμη ότι το λεγόμενο γραφείο διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων της παράνομης αστυνομίας, ανακοίνωσε πως καμμιά έρευνα δεν διεξάγεται επί του θέματος στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.
=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>